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　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司主要从事硅酸盐熟料、各类硅酸盐水泥、商品混凝土的生产和销售。目前水泥熟料产能2994.6万吨，水泥产能3866万吨，余热发电能力153MW, 商品混凝土产能1530万方。

　　公司生产的通用水泥主要有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等，包括62.5R、62.5、52.5R、52.5、42.5R、42.5、32.5R和32.5等八个等级，生产的特性水泥有抗硫酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、油井水泥、核电站专用水泥、白色水泥和彩色水泥等。产品广泛用于工业、农业、水利、交通、军事、民用和市政等各类建设工程，水泥制品，以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。

　　公司生产的C10-C60等级常规商品混凝土，C80-C100高强混凝土、各等级高性能混凝土、钢纤维混凝土、透水混凝土、抗渗混凝土、抗冻混凝土、防火混凝土等特种混凝土产品，可以满足普通楼房、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。

　　公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“责任 和谐 创新”的管理理念，打造“熟料、水泥、混凝土骨料和商品混凝土”全产业链发展模式，致力于精细管理全面实施成本领先战略，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。

　　水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下尚无成熟的广泛使用的替代品。我国自1889年开始建立水泥厂，迄今已经有100多年历史。中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展，已经进入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求，到供求基本平衡，进入到全面产能过剩阶段。

　　水泥行业属于投资拉动型的行业，与宏观经济的发展阶段和固定资产投资规模紧密相关，具有一定的周期性特点。同时水泥行业季节性特征明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季，新疆地区从上年的11月起到次年4月是行业淡季。

　　公司是国家重点支持结构调整的12家大型水泥企业集团之一，是西北地区最大的水泥生产企业，是西北最大的油井水泥生产基地和全国重要的特种水泥生产基地。

　　2015年，中国全年GDP同比增长6.9%，较上年减少0.4个百分点；全社会固定资产投资同比增长9.8%，增速同比回落5.5个百分点；房地产开发投资同比增长1.0%，增速同比下降9.5个百分点。（数据来源：国家统计局网站）

　　2015年，受固定资产和房地产投资增速下滑影响，全国水泥产量23.6亿吨，比上年降低5.3%，增速同比下降7.6百分点。2015年水泥行业出现经济效益严重下滑局面，行业延续2014年下行走势，水泥的需求总量较去年减少，水泥产能过剩加剧导致市场恶性竞争，水泥产品价格持续下跌，各企业盈利水平严重下滑。（ 数据来源：中国数字水泥网和国家统计局网站）

　　2015年，在中国经济由高速增长转向中高速增长，固定资产投资放缓，房地产增速一路回落的背景下，公司认真研判市场环境，坚定信念，积极应对，围绕“改善一块”，多渠道降本增效，力求减少亏损；围绕“加强一块”，从强化管理有效性入手，改善企业运营；围绕“盘活一块”，整合商混业务，打造商混产业管理、技术和发展平台。报告期内实现营业收入50.46 亿元；利润总额 -6.67亿元。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　受水泥、商混销量的下降和水泥价格下降的双重影响，营业收入较去年同期下降24%，营业成本较去年同期下降17%

　　2015年公司不再纳入合并范围的公司情况：本公司原二级子公司新疆天山工程材料开发有限责任公司注销清算，已于2015年11月10日获得新疆维吾尔自治区米东新区工商局的注销核准通知书。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2016年3月14日向全体董事发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知，2016年3月24日以现场会议方式召开了第六届董事会第十二次会议。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事赵新军、彭建新、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。董事张丽荣委托董事赵新军代为出席会议并行使表决权。公司监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

　　四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年经营业绩及财务状况进行审计验证，2015年度本公司母公司的净利润 192,095,032.39元，按母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金 19,209,503.24 元。2015年初未分配利润657,343,259.58元，2015年6月分配2014年度普通股股利76,568,809.51元，2015年末公司实际可供股东分配的利润为753,659,979.22元。

　　同意本公司及控股子公司与关联方在2016年继续发生日常关联交易，本公司独立董事在董事会召开之前对2016年日常关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见：公司及公司的控股子公司分别与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及矿山托管，销售水、电、汽，水泥等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需，公司因仓房沟厂区搬迁与关联方发生的搬迁补偿事宜均能严格按照双方签订的补偿协议实施。上述交易价格以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不会影响中小股东利益。

　　新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：天山股份）的长期稳定发展离不开广大股东的大力支持，公司重视股东的合理投资回报。综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订三年（2015-2017年）股东回报规划。

　　公司着眼于企业可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

　　公司制定股东回报规划将充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展的前提下，以优先采用现金分红的利润分配方式为基本原则。

　　公司董事会结合具体经营情况、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题，切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。在有条件的情况下，公司董事会还可以根据公司的资金状况提议进行中期现金分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期以外其他期间的利润分配。

　　在 2015-2017年，公司若实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司将积极推行现金方式分配股利。此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

　　4.1、公司董事会制定公司的利润分配预案，公司独立董事发表独立意见，公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究认证和决策过程中，将充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

　　4.2、公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。同时应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。

　　公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　4.3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护。

　　公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行制定三年回报规划。

　　股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。

　　公司第6届董事会第9次会议审议通过了《关于本公司2016年申请授信及额度的议案》，并经公司2015年第6次临时股东大会审议通过，同意“在满足资金需求和确保资金运转安全的情况下，2016年度内（2016年1月1日至2016年12月31日期间任一时点）本公司流动资金余额（不包含发行短期融资券等债券类），即年内本公司转贷及新增流动资金峰值控制在人民币320,000万元以内（包含本数）”。

　　公根据公司资金需要,提请公司董事会审议批准，2016年在原有授信及额度基础上新增8亿元额度，用于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务。即在满足资金需求和确保资金运转安全的情况下，2016年度内（2016年1月1日至2016年12月31日期间任一时点）本公司流动资金余额（不包含发行短期融资券等债券类），即年内本公司转贷及新增流动资金峰值控制在人民币400,000万元以内（包含本数）。

　　公司在上述额度内办理流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务时，授权经营层办理具体相关事。

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